La Policía Nacional localizó y detuvo a estas dos personas en Logroño. Visitaban los negocios que luego iban a ser defraudados para conseguir información. Carecían de antecedentes policiales previos.

Agentes de Policía Nacional pertenecientes a Jefatura Superior de Policía de La Rioja, han detenido a dos personas miembros de una Organización Criminal más amplia que tenía como objetivo las estafas masivas en toda España.

La Policía Nacional en La Rioja, al igual que otras plantillas policiales, ha detectado el incremento de denuncias en relación a un nuevo «modus operandi» en las estafas, que ha venido para hacer la competencia entre otros timos, como el  de la “ estampita» o el del «tocomocho», que aun siguen funcionando en muchos lugares de  España. Este nuevo modus consiste en estafar a comerciantes mediante un  meticuloso  plan  de  acción  que consiste  en lo siguiente:

En un primer momento los delincuentes, obtienen datos de comercios que tratan con productos perecederos (restaurantes, carnicerías, pescaderías, etc.), y averiguan la empresa con la que  tienen  contratados los servicios  de luz y gas. Los investigadores han logrado determinar que en algunos casos, estos datos los obtienen de manera telemática y otras, a la «antigua usanza», en la Comunidad Autónoma o ciudad donde ser van a realizar su «prospero negocio de engaño», ya que haciéndose pasar por comerciales de empresas de suministro energético, logran sacar esa información a los propietarios o empleados de los negocios.

Una vez obtenida esta información, los regentes de los establecimientos reciben una  llamada, presuntamente de  la  compañía  energética con la que tiene contratado el servicio de suministro,  en la cual le alertan de que si no abona una cantidad determinada y en muchos casos «bastante importante», que correspondería a recibos impagados por un problema informático de su entidad financiera, deberán de proceder a cortarle el suministro de luz.

Asimismo y como condición sine qua non , para que la estafa surta efecto, los delincuentes dan un plazo muy breve de tiempo para abonar «la deuda»,  con lo que buscan que la víctima actúe movida  por  el nerviosismo  y la premura,  y pague rápidamente sin  que llegue hacer comprobación alguna sobre veracidad de esa «extraña» llamada. Es precisamente por esto por lo que  buscan comercios de  alimentos perecederos, ya que en ese tipo de negocios el perjuicio económico  que  les causaría  un corte  de energía, sería  enorme, dado que se echaría a perder  gran cantidad de género si dejan de  funcionar  las neveras  y arcones  frigoríficos, situación esta que angustia a los defraudados.

Se da la circunstancia de que en ocasiones, los  importes citados correspondían con una  deuda  real o de recibos anteriores, información esta que los delincuentes han logrado «saber», lo que  da  aún  más credibilidad si cabe al engaño.

Para que los  hechos se  perfeccionaran, el grupo criminal cuenta de forma general y en el caso de los hechos ocurridos en La Rioja ha contado con personas  «autóctonas» de la zona donde se iban a producir las estafas, para que estos le facilitasen la información necesaria para realizar las estafas, como números de teléfonos y las direcciones de los objetivos y facturas, siempre  de carnicerías,  pescaderías o restaurantes.

Así pues los dos detenidos residentes en La Rioja,  verdaderos conocedoras del terreno, entraban en los establecimientos defraudados haciéndose pasar  por comerciales de empresas energéticas, a fin de recabar el máximo número de datos posibles  que revistiesen de mayor veracidad  la posterior  llamada que se produciría.

Además, estas dos personas detenidas, dieron de alta varias líneas telefónicas con datos falsos con las que se realizaban las llamadas a los estafados y abrieron cuentan bancarias en diferentes entidades, con el único objeto de ser utilizadas para recibir  las transferencias  de las víctimas, ya que esas fueron las cuentas a las que indicaban que tenían que realizar las trasferencias fraudulentas. Posteriormente el dinero transferido era inmediatamente retirado mediante extracciones de efectivo. Esta retirada inmediata del dinero es básica para sustraerlo del “radar” policial y dificultar o impedir su recuperación, cuando la víctima es consciente de que ha sido estafado.

Este tipo de utilización  de cuentas bancarias fraudulentas  es  muy frecuente  en  los  delitos  cometidos   a  través   de   las  nuevas tecnologías, sobretodo estafas, ya que facilitan la  inmediatez   en  el  acceso   al  dinero   defraudado    y  el anonimato.

Los dos detenidos han sido dos hombres de 33 y 24 años de edad, de nacionalidad española y francesa, residentes en la ciudad de Logroño, los cuales hasta la fecha carecían de antecedentes  policiales.